4968 立積

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
1.本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/03/31~113/05/29，
  債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/28向往來證券商辦理轉換手續。
2.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年3月22日起至113年4月1日
  止受理1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間
  依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆是否列為議案結
  果。
  受 理 方 式：
  書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
  受理處所。
  受理提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄5號6樓
  電        話：02-87511358#201
  傳        真：02-66003398